Ai o întrebare la care nu găsești răspunsul? Nu știi unde să te adresezi?
Buna ziua, acum pe 1 iulie a intrat in vigoare legea noua privind crypto, deci este permis sau interzis sa tranzactionam crypto in Md?
Unica companie din Republica Moldova care asigura legal și oficial posibilitatea de tranzacționare de criptomonede prin intermediul criptomatului, cât și prin alte modalități, era CoinBank. Începând cu data de 1 iulie 2023, Moldova interzice prestarea de servicii de criptomonede, datorită noilor prevederi din Legea Nr. 66 din 30-03-2023 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost făcute modificări la Legea Nr. 308 din 22-12-2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, unde Art.4 a fost completat cu in nou alin.1) prim "Se interzice pe teritoriul Republicii Moldova activitatea de prestare a serviciilor privind activele virtuale, inclusiv în cazurile în care această activitate este auxiliară/suplimentară activității de bază. Desfășurarea activității contrar interdicției se pedepsește în conformitate cu art. 263 alin. (9) din Codul contravențional nr. 218/2008 sau art.241 alin. (1) lit. b) din Codul penal nr. 985/2002." care prevede că "Desfășurarea activității de prestare a serviciilor privind activele virtuale, inclusiv în cazurile în care această activitate este auxiliară/suplimentară activității de bază, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale." (50000-75000 lei). Această lege vine în urma transpunerii Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Aceasta a fost adoptată pentru a se alinia cu cerințele standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel a fost introdusă restricția ce se aplică atât persoanelor juridice, cât și celor fizice, interzicând activități profesionale precum schimbul între activele virtuale și monedele fiduciare, transferul de active virtuale sau participarea la și prestarea de servicii financiare legate de activele virtuale. În legătură cu apariţia noilor reglementări, COINBANK, prima și unica companie din Republica Moldova care a desfășurat activitate legală privind serviciile de criptomonede, a anunțat suspendarea temporară a activității și a serviciilor prestate. Acest lucru înseamnă că serviciile oferite de platformele de tranzacționare a criptomonedelor pe teritoriul Republicii Moldova acum fi acum ilegale.
